1. Подделка документов, которые представляются для государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице.
2. Подделка печати и подписи нотариуса на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице.
Государственная перерегистрация права на владение и распоряжение юридическим лицом осуществляется без экспертной проверки подлинности тех документов, которые от имени владельцев предприятия поданы в органы Федеральной налоговой службы (ФНС). Органы ФНС не обладают возможностью проведения массовой экспертизы подлинности подписей и печатей на представляемых им документах, равно как и не обязаны по закону проводить такую экспертизу.
3. Подделка договора купли-продажи (аренды) имущества предприятия.
По закону государственная регистрация прав приостанавливается государственным регистратором лишь при возникновении у него сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, а также в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений. То есть все зависит от самого регистратора.
4. Подделка документов, дающих право на совершение сделок с акциями компании-мишени (без участия суда); это могут быть решения собраний акционеров, выписки из реестра акционеров акционерного общества.
Действия злоумышленников строятся на том, что законная процедура подтверждения подлинности подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных Ценными бумагами, прописана недостаточно жестко.
5. Подделка трудовых контрактов и аналогичных соглашений между работодателем и работником, чтобы затем инициировать разбирательства против работодателя в судах общей юрисдикции и потребовать принятия судом обеспечительных мер в отношении руководства предприятия и имущества компании.
6. Подделка решений (определений) судов общей юрисдикции и арбитражных судов, после чего захватчики организуют направление подложного судебного акта (решения или определения) в службу судебных приставов по месту нахождения компании-мишени для принудительного исполнения данного судебного акта.
По Закону, «Об исполнительном производстве» судебные приставы-исполнители не обязаны проверять подлинность каждого судебного решения, которое поступает в их адрес для исполнительного производства.
Это всего лишь фрагмент, связанный с завладением собственностью при помощи поддельных документов. Есть немало других, в том числе более коварных и безжалостных.
Лечить причину данной болезни чрезвычайно сложно. В России действует сверхлиберальное законодательство по фальсификации документов. Надо доказать, что они были изготовлены ответчиком, использованы им, причем в корыстных целях. Вступает в силу принцип: я — не я и хата не моя. Псевдодиректора, псевдоучредители, псевдоадреса. Статья обвинения рассыпается как карточный домик. На этом попадаются только дураки. Рейдерским бизнесом занимаются весьма неглупые люди. В итоге разбирательство в прокуратуре, суде, арбитраже идет «чисто конкретно», «по понятиям».

Аресты контрольных пакетов акций мажоритариев

Документный контрафакт, Печатный станок

Инициирование банкротства - излюбленный старый прием рейдеров

Какие документы подделываются рейдерами

Каскады рейдеров, арбитражный, информационный, уголовный, силовой, международный

Комбинированный документооборот

Корпоративное плутовство, Контрафактный и легитимный документооборот

Махинации с реестром акционеров и тайные собрания миноритарных акционеров

Непосредственный захват предприятия

Рейдерский портфель заказов

Рейдеры конвертируют свои привилегированные акции в обыкновенные

Серый и белый рейд в отношении акционерного общества

Силовая поддержка действий рейдера

Судебный паралич работы захватываемого предприятия

Схемы работы рейдеров

Черный рейд в отношении АО

Черный рейд в отношении ООО