Незаконное получение кредита осуществляется посредством целого ряда мошеннических действий, среди которых:
- создание фиктивных предприятий с целью получения кредитов;
- мошенничество при обеспечении возврата кредитов;
- получение кредита путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии;
- получение льготных условий кредитования путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии;
- незаконное получение государственного целевого кредита;
- использование государственного целевого кредита не по прямому назначению;
- преднамеренное банкротство с нарушением условий кредитного договора;
- фиктивное банкротство с целью получения отсрочек по кредиту или уплаты процентов по нему.

Вексельные мошенничества

Визит к клиенту - заемщику

Вывоз наличной иностранной валюты и пластиковых денег заграницу

Грязные деньги и черный нал в российской экономике

Злоупотребления при банкротстве и санации кредитных организаций

Использование фальшивых документов и печатей банковских структур

Классификация преступлений в банковской сфере

Криминальная обналичка денежных средств

Криминальный траст в России

Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России

Мошенничества с кредитами банков

Невозврат валютной выручки экспортерами

Незаконное получение кредита

Общая картина преступности в банковской сфере

Оргпреступность как внешняя угроза банковской сфере

Офшорная схема отмывания грязных денег

Предупреждение злоупотреблений в сфере кредитования

Противодействие отмыванию преступного капитала через банковские структуры

Пустил ли криминал свои корни в банковский бизнес

Расхищение через банки бюджетных средств

Списание средств с корсчетов банка по поддельным решениям арбитражей

Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт

Хищения при помощи фальшивых авизо, чеков Россия и мемориальных ордеров

Экономические преступления, связанные с кредитованием