В противодействии «отмыванию» через банковские структуры преступного капитала большую роль сыграл Банк России, который на основании материалов Межправительственной комиссии по проблемам отмывания денег разработал в 1997 г. «Методические рекомендации по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации». К сожалению, не все банковские структуры руководствуются этим документом при открытии, ведении счетов, выдаче гарантий, поручительств и кредитов, установлении других договорных отношений и расчетно-кассовом обслуживании клиентов. Результатом этого являются многочисленные факты преступных посягательств на банковскую сферу. В ряде случаев неразборчивость в клиентах, проявляемая банкирами, приводит к тому, что они попадают в преступные сети.
Здесь важно не только принять дополнительные правовые акты, но и держать тесную связь как с российскими, так и с зарубежными правоохранительными органами. Так, Ассоциацией российских банков заключено соглашение с Национальным центральным бюро Интерпола в России, что позволяет через него решать многие проблемы, выходящие за пределы страны.

Вексельные мошенничества

Визит к клиенту - заемщику

Вывоз наличной иностранной валюты и пластиковых денег заграницу

Грязные деньги и черный нал в российской экономике

Злоупотребления при банкротстве и санации кредитных организаций

Использование фальшивых документов и печатей банковских структур

Классификация преступлений в банковской сфере

Криминальная обналичка денежных средств

Криминальный траст в России

Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России

Мошенничества с кредитами банков

Невозврат валютной выручки экспортерами

Незаконное получение кредита

Общая картина преступности в банковской сфере

Оргпреступность как внешняя угроза банковской сфере

Офшорная схема отмывания грязных денег

Предупреждение злоупотреблений в сфере кредитования

Противодействие отмыванию преступного капитала через банковские структуры

Пустил ли криминал свои корни в банковский бизнес

Расхищение через банки бюджетных средств

Списание средств с корсчетов банка по поддельным решениям арбитражей

Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт

Хищения при помощи фальшивых авизо, чеков Россия и мемориальных ордеров

Экономические преступления, связанные с кредитованием