Приведенная выше информация ни в коей мере не означает, что преступный мир хоть в какой-то степени подчинил себе банковский сектор экономики. Никто не отрицает, что в последнее десятилетие по мере своего создания и укрепления организованные преступные группировки предприняли активные и зачастую успешные попытки внедрения в банковский систему. Однако у банковского сообщества вызывают, мягко говоря, удивление регулярно публикуемые в средствах массовой информации сведения о сотнях кредитных организаций, находящихся под контролем криминальных элементов. Иногда даже появляются статьи, авторы которых, без приведения каких-либо доказательств, утверждают, что чуть ли не каждая вторая российская банковская структура занимается преступной деятельностью.
В апреле 2000 г. Ассоциация российских банков выступила с осуждением таких публикаций и заявила, что «заниматься какими-либо подсчетами банкиров-преступников и делать полученные результаты достоянием общественности допустимо только после вступления в силу приговора суда в отношении каждого из них». Публикации с бездоказательными обвинениями в причастности к экономическим преступлениям руководителей и сотрудников кредитных организаций наносят серьезный удар по репутации российской банковской системы. Каждая банковская структура весьма чувствительна к любой ложной негативной информации в свой адрес, так как реакция на нее акционеров, партнеров и клиентов нередко носит разрушительный для кредитной организации характер.

Вексельные мошенничества

Визит к клиенту - заемщику

Вывоз наличной иностранной валюты и пластиковых денег заграницу

Грязные деньги и черный нал в российской экономике

Злоупотребления при банкротстве и санации кредитных организаций

Использование фальшивых документов и печатей банковских структур

Классификация преступлений в банковской сфере

Криминальная обналичка денежных средств

Криминальный траст в России

Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России

Мошенничества с кредитами банков

Невозврат валютной выручки экспортерами

Незаконное получение кредита

Общая картина преступности в банковской сфере

Оргпреступность как внешняя угроза банковской сфере

Офшорная схема отмывания грязных денег

Предупреждение злоупотреблений в сфере кредитования

Противодействие отмыванию преступного капитала через банковские структуры

Пустил ли криминал свои корни в банковский бизнес

Расхищение через банки бюджетных средств

Списание средств с корсчетов банка по поддельным решениям арбитражей

Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт

Хищения при помощи фальшивых авизо, чеков Россия и мемориальных ордеров

Экономические преступления, связанные с кредитованием