Остро стоит и проблема реструктуризации, санации банковской системы, а также проведения процедуры банкротства в отношении кредитных организаций, у которых отозваны лицензии. К сожалению, в этих условиях создается опасный прецедент, когда при проведении процедуры отзыва лицензии и банкротства, а в последующем назначения временных или конкурсных управляющих наносится существенный ущерб не только частным, но и государственным интересам. В результате того, что деятельность управляющих осуществляется в пользу заинтересованных лиц, иногда имели, да и сейчас имеют место факты фальсификации реестров требований кредиторов, в них вносятся организации, никогда таковыми не являвшиеся, происходит планомерное расхищение средств санируемой либо банкротящейся кредитной организации, фактическое уничтожение ее филиальной сети и т. д.
Необходимо иметь в виду, что правоохранительные органы располагают информацией, что в России действуют преступные группы, специализирующиеся на финансовых махинациях и использующие для этих целей кредитные организации, находящиеся на грани банкротства.


Вексельные мошенничества

Визит к клиенту - заемщику

Вывоз наличной иностранной валюты и пластиковых денег заграницу

Грязные деньги и черный нал в российской экономике

Злоупотребления при банкротстве и санации кредитных организаций

Использование фальшивых документов и печатей банковских структур

Классификация преступлений в банковской сфере

Криминальная обналичка денежных средств

Криминальный траст в России

Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России

Мошенничества с кредитами банков

Невозврат валютной выручки экспортерами

Незаконное получение кредита

Общая картина преступности в банковской сфере

Оргпреступность как внешняя угроза банковской сфере

Офшорная схема отмывания грязных денег

Предупреждение злоупотреблений в сфере кредитования

Противодействие отмыванию преступного капитала через банковские структуры

Пустил ли криминал свои корни в банковский бизнес

Расхищение через банки бюджетных средств

Списание средств с корсчетов банка по поддельным решениям арбитражей

Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт

Хищения при помощи фальшивых авизо, чеков Россия и мемориальных ордеров

Экономические преступления, связанные с кредитованием