1. Стало известно о том, что в обществе новый директор.
Согласно содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ сведениям, руководителем компании является неизвестное обществу физическое лицо.
2. Правовые основы ситуации.
В ЕГРЮЛ содержатся сведения о руководителе юридического лица.
Согласно письму Министерства РФ по налогам и сборам от 4 августа 2004 г. № 09-1-03/3132 (а также принятым в его развитие иным ненормативным актам - письму МНС РФ от 20 октября 2004 г. № 09-0-10/4223, письму ФНС РФ от 20 апреля 2005 г. № ЧД-6-09/328) «для исключения случаев недобросовестности со стороны третьих лиц при смене руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в регистрирующий орган представляется заявление, подписанное прежним руководителем».
Таким образом, есть основания полагать, что рейдеры сфальсифицировали подпись прежнего генерального директора юридического лица на заявлении, поданном в налоговые органы. Возможно, удостоверительная надпись нотариуса на заявлении в налоговые органы также подделана.
3. Преступления, которые, возможно, были совершены рейдерами:
1) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
2) получение или дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ);
3) использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ);
4) злоупотребление полномочиями частными нотариусами (ст. 202 УК РФ);
5) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
6) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
7) воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
4. Ожидаемые действия со стороны рейдеров
1. Возможно заключение новым руководителем договоров от имени общества, направленных на обременение юридического лица кредиторской задолженностью, обременение принадлежащих обществу объектов недвижимости.
2. Использование долгов общества для обращения взыскания на недвижимость.
3. В том случае, если акционерное общество ведет реестр акционеров самостоятельно, возможна фальсификация данных реестра.
4. Заключение новым директором общества сделок, направленных на отчуждение имущества общества.
5. Появление в судах представителей общества с доверенностями от нового директора. Данные представители общества будут совершать процессуальные действия (отказ от иска, признание иска итд), направленные на создание невозможности для общества оспаривания действий рейдеров.
6. Силовой вход на территорию общества от имени нового директора. Основанием для входа может быть исполнительный лист, обязывающий прежнего директора и иных лиц не чинить препятствия новому руководству.
5. Рекомендуемые мероприятия:
1. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.
2. Обратиться в суд с требованиями о признании недействительными действий налоговых органов по внесению записи о новом руководителе общества.
3. Направить в территориальные органы ФНС РФ по месту регистрации юридического лица заявление о том, что изменения в ЕГРЮЛ внесены неправомерно.
4. Усилить физическую охрану территории предприятия и объектов недвижимости, принадлежащих юридическому лицу на праве собственности.


Итоги

Недвижимость по документам обрела нового собственника

Новый директор - самозванец

Подделка реестра АО

Подделка учредительных документов ООО

Силовой захват предприятия