1. Стало известно, что доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью принадлежат неизвестным лицам.
При ознакомлении с выпиской из ЕГРЮЛ выяснилось, что в обществе с ограниченной ответственностью новые участники. При этом договоры об отчуждении долей прежними участниками не заключались, а заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в налоговые органы не подавалось.
2. Правовые основы ситуации.
Согласно п. 2 ст. 12 Закона об обществах с ограниченной ответственностью сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества должны содержаться в Уставе общества. Более того, в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о государственной регистрации юридических лиц в ЕГРЮЛ содержатся сведения об учредителях (участниках) юридического лица.
Согласно п. 4 ст. 5 Закона о государственной регистрации юридических лиц при несоответствии сведений государственных реестров сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной регистрации, сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. Таким образом, ЕГРЮЛ обладает качеством публичной достоверности. Именно поэтому одной из целей рейдеров при захвате обществ с ограниченной ответственностью является внесение в ЕГРЮЛ сведений о переходе долей в уставном капитале ООО к подконтрольным им лицам. При успешной реализации данной стратегии бывшие участники вынуждены оспаривать законность внесения подобной записи в ЕГРЮЛ, следовательно, играть по тем правилам, которые им навязывают захватчики.
Чтобы внести изменения в сведения об участниках общества, необходимо представить в налоговые органы следующие документы:
1. Решение общего собрания участников о внесении изменений в учредительные документы. При этом решение должны принимать не прежние участники, а новые, сведения о которых в налоговых органах пока отсутствуют.
2. Изменения в учредительные документы (содержащие сведения о новых участниках).
3. Заявление по форме № Р13001 (подпись заявителя должна быть нотариально удостоверена).
4. Заявление по форме № Р14001 (подпись заявителя должна быть нотариально удостоверена).
5. Квитанция об оплате государственной пошлины.
Налоговые органы не осуществляют юридическую экспертизу представленных на регистрацию документов. Отказать в регистрации они вправе только в том случае, если представлен неполный комплект документов и(или) документы представлены в ненадлежащий регистрирующий орган.
3. Преступления, которые, возможно, были совершены рейдерами:
1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
2. Получение или дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ).
3. Использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
4. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами (ст. 202 УК РФ).
5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
4. Ожидаемые действия со стороны рейдеров
1. Одобрение новыми участниками общества сделок, направленных на отчуждение имущества, принадлежащего обществу.
2. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о новом генеральном директоре, якобы легитимно избранном новыми участниками общества с ограниченной ответственностью.
3. Использование определений об обеспечении иска, запрещающих вносить изменения в ЕГРЮЛ, следовательно, на неопределенное время фиксирующих ситуацию (доли находятся у рейдеров).
4. После государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, принадлежащую обществу, к третьим лицам, возможен силовой вход на территорию общества от имени нового приобретателя недвижимости.
5. Ликвидация общества с ограниченной ответственностью.
5. Рекомендуемые мероприятия
1. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.
2. Обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении истца в правах участника общества с одновременной подачей ходатайства о применении обеспечительных мер (запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ). В зависимости от ситуации возможно обращение в суд с требованием о признании недействительным решения общего собрания участников общества о внесении изменений в учредительные документы или о признании незаконными действий налоговых органов по внесению в ЕГРЮЛ сведений о новых участниках.
3. Направить в территориальные органы ФНС РФ по месту регистрации юридического лица заявление о том, что изменения в ЕГРЮЛ внесены неправомерно.
4. Направить в различные органы государственной власти заявления с описанием сложившейся вокруг общества ситуации, угрозе захвата.

Итоги

Недвижимость по документам обрела нового собственника

Новый директор - самозванец

Подделка реестра АО

Подделка учредительных документов ООО

Силовой захват предприятия